Международный валютный фонд (МВФ) отмечает, что каждый день на финансовых рынках обращается около 1 триллиона долларов преступных доходов.
Более того, ООН предполагает, что глобальный рынок незаконных наркотиков больше, чем вся нефтяная промышленность, с оборотом более 400 миллиардов долларов в год.
Допускается сокрытие, маскировка и использование в экономической деятельности крупных сумм денег, полученных организованной преступностью.
Можно утверждать, что мафии перестали быть полицейским делом и превратились в финансовую и геополитическую проблему первостепенной важности. Сотни тысяч людей работают в тайном, суетливом мире, не подвластном никакому закону или демократии.
«Бизнес» включает торговлю наркотиками, оружием (возможно, даже ядерным оружием), сложными технологиями, полученными в результате промышленного шпионажа или тайной покупки рабов и белых детей, человеческих органов, используемых для трансплантации, транспорта, паспортов и виз для поддельного въезда для нелегальных иммигрантов. , помимо практики «традиционной» власти и подкупа политиков, вымогательства, использования проституции и контроля детей и взрослых над городами или целыми регионами, основанных на силе и терроре, навязываемых хорошо вооруженными бандами и организованными по военизированная структура.
Еще один важный фактор, который следует учитывать, заключается в том, что транснациональные преступные организации утроили площадь выращивания коки в Колумбии с помощью новых сельскохозяйственных технологий, несмотря на спонсируемую американцами фумигацию.
Организованная преступность пошла еще дальше и попробовала плантации коки в Грузии, на острове Самоа и в Демократической Республике Конго (бывший Заир). Но тем не менее отмывание денег широко распространено на суше, например, в Майами и Нью-Йорке.
Модель все чаще распыляется, характеризуясь ограниченными знаниями среди ее членов, в то время, когда преступники сдерживают бизнес. Способность сформулировать мир, основанный на новом мировом порядке организованной преступности после распада советской «империи» в начале 1990-х годов.
Крупнейшие профсоюзы Востока и Запада собирают услуги и кадры, как можно быстрее колонизируют Западную Европу и США, увеличивают торговлю наркотиками на полтриллиона долларов в год, отмывая и реинвестируя в легальные предприятия около четверти триллиона долларов. долларов в год.
Феноменальный рост во многом был связан с тем, что они имели свободный доступ к территории, охватывающей половину европейского континента и большую часть Азии — одну шестую часть суши — на плаву и практически беззащитной.
По данным итальянской полиции, разоблаченной на Сицилии в 2001 году, опрос, проведенный российским генералом Виктором Чеборачевым, подтверждает: «Восемьдесят процентов банковской системы Москвы находится в руках русской мафии.
Бывало, что, демонтировав структуры государства, оно полностью исчезало и вступало на смену другой структуре (русской мафии). Однако движение картелей и мафии по всему миру еще не сформировало своего рода глобальную федерацию организованной преступности.
С 1980 года Коза Ностра стала широкой структурой.
Прямым путем к глобализации мафии была практика внедрения подпольных, нелегальных иммигрантов в основные страны Европы и США. Таков был порядок, например, китайских триад и якудза.
Всего за два года Триады переправили в Италию восемь тысяч нелегальных иммигрантов, почти половину всего китайского населения страны. (…) Десятки тысяч китайцев, незаконно проникших в «змеиную голову» триады, были не только выгоднее героина, но и практической необходимостью. Гонконг, витрина триад в мире на протяжении более века, возвращается в коммунистический Китай в 1997 году.
Триады могли бы вернуться на землю, с которой они бежали после коммунизма, — на самом деле, многие так и сделали, — но она никогда не станет их родиной. Более осторожные и действующие на экономическом уровне, японские якудза «вкладывали значительные средства во все страны Европейского Союза. Японские полицейские власти подтвердили, что они отмывали деньги везде, в каждом финансово-промышленном учреждении, законном или нелегальном, — точно так же, как сицилийская мафия связала визит в Италию.
Мафиозные группы, чья традиция деятельности была ограничена их собственными регионами, начали объединяться, вероятно, в конце 1980-х годов, чтобы распространить свое влияние на самые отдаленные регионы планеты. В эту таблицу входят старая итальянская и американская мафия, японская якудза, Триады, базирующиеся в Гонконге и Юго-Восточной Азии, а также новые мафиозные группировки, быстро растущие в Западной Африке, и новейшая русская мафия (возникшее советское государство из демонтаж).
Эти эпизодические контакты между мафиозными группами с уверенностью указывают на то, что эти преступные организации будут адаптироваться к процессу экономической глобализации, главной особенностью которой является относительно свободное движение капитала с высококомпьютеризированными системами поддержки.
Иными словами, размеры и формы организованной преступности в современном мире не имеют ничего общего с тем, что существовало два-три десятилетия назад. По сравнению с нынешними криминальными авторитетами, Аль Капоне, например, дворовый вор. Чистый капитал Капоне оценивается не более чем в 40 миллионов долларов, что является крупной суммой денег, но ничто по сравнению с миллиардами, которыми в настоящее время управляют мафии.
В то время как национальные государства ищут решение через международное стратегическое сотрудничество, которое является более эффективным в предотвращении организованной преступности, борьбе с ней и уголовном преследовании, через многосторонние организации, такие как Организация Объединенных Наций, преступные организации, проходя через налоговые убежища и новые маршруты, отказываясь, наконец, от метафоры времен Аль Капоне: прачечная, пекарня, уголок игорных домов… все это в прошлом.
Сегодня фармак-капитал с наибольшей естественностью определяет «жир» на живых сессиях и электронных ежедневных финансовых рынках. После почти двух десятилетий гегемонии тезиса о минимуме экономические науки погрузились в поиски новых путей. Так называемый «рыночный фундаментализм» — который подразумевал конец истории — уже предполагает «большую изобретательность государства в жизни граждан, когда-то подчеркивая необходимость борьбы с рецессией в кейнсианском стиле, теперь инвестировать в национальную безопасность.
Тупик, который приобретает новые очертания в 21 веке, позиционируется следующим образом: вопрос о том, где провести грань между деятельностью чисто частного сектора и теми, которые требуют общественного участия через собственность или регулирование.
Другое дело, как управляются услуги организаций с государственными или частными правилами, регулирующими социальные внешние эффекты. Несомненно, мы не можем на них ответить. Урок, возможно, заключался в том, что некоторые внешние эффекты слишком велики для частного сектора, и всегда требуют государственного финансирования за счет сбора налогов для предоставления услуг и необходимой инфраструктуры.
Попытки блокады столицы, приписываемые террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, ни к чему не привели. Действительно, решимость США и Великобритании заблокировать счета 27 подозрительных организаций не достигла поставленных целей. В Великобритании, где заморозка коснулась 88 миллионов долларов. — от 6 миллионов долларов в США и еще 6 миллионов долларов. в других странах — это ничтожно мало по сравнению с $5,9 млрд, прошедшими через обменный пункт с тех пор, как Тэтчер свободно распоряжается средствами криминального происхождения.
Следуя логике часовых поясов, существуют десятки так называемых «налоговых убежищ», которые составляют основную зону организованной преступности. Огромная — и интенсивная — глобальная прачечная самообслуживания, работающая в режиме реального времени и установленная на технологическом устройстве, которое работает по принципу маскировки и цифровой очистки всех следов — всего одним щелчком мыши «грязные» деньги становятся «производственным капиталом». «
Очевидно, что налоговые убежища сливаются и образуют искусственные спутники вокруг трех основных мировых финансовых центров: Соединенных Штатов, Европейского Союза и Японии, поэтому отношения с американской, итальянской, русской, китайской мафией и триадой якудза Коза Ностры являются прямыми и немедленный. Цифры о количестве денег от организованной преступности являются недоразумением, но «Ньюсуик оценивает, что капитал, накопленный всеми мировыми мафиями каждый год, составляет 3 триллиона долларов. Также с точки зрения оценок, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что глобальный бизнес по отмыванию денег перемещает NTA с 500 миллиардов долларов до 1,5 триллиона долларов в год — сумма, равная 5% мирового производства, более четверти международной торговли с Великобританией. ВВП.
Разумеется, в эту цифру входят незаконный оборот наркотиков, другие формы организованной преступности, политическая коррупция и уклонение от уплаты налогов. Всякая чушь: «Один только Джерси сосредоточился на заявках на общую сумму 600 миллиардов долларов.
Всемирная паутина (Интернет), так называемые внутренние сети организаций (Интранеты) и другие подобные в мире также предназначены для поддержки операций организованной преступности. крупнейшей в мире сетью является автомойка SWIFT: в 1973 году 250 крупнейших финансовых учреждений Европы и США образовали кооператив под названием «Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций». Или просто Свифт.
Сеть охватывает всю территорию США, Японии, Западной Европы и Латинской Америки, включая Бразилию. Просто закажите Swift и пароль, чтобы оставить деньги в зарубежной зоне (например, на Багамах) и между банками в Вене, Франкфурте и Майами.
Сеть SWIFT имеет две особенности, очень похожие на криминальные организации: а) возможность множественных операций за короткое время — облегчение жизни текущему бизнесу чистыми деньгами, б) то, что сеть не контролируется.
Другими словами, никакая и ни одна интеллектуальная система мониторинга не в состоянии обнаружить подозрительные транзакции.
Технология хорошо зарекомендовала себя в интересах международной организованной преступности. Свифт не знает границ. Это сеть, по которой сегодня торговцы людьми и террористы перемещают большую часть своего состояния. Вот где они продают продукт политической коррупции.
В конце 1990-х, во время встреч на высшем уровне ООН по организованной преступности, проходивших в Неаполе (1994 г.), Каире (1995 г.) и Вене (март 2003 г.), сообщения об отмывании денег, которыми обменивались представители полиции из десятков представленных стран, указывают на новые « очистка грязных денег», принятых мафиями и картелями по всему миру. В новой геополитике организованной преступности рынки находятся на берегу в новых международных сетях отмывания денег.
Криминальные организации адаптированы к процессу экономической глобализации, что означает относительно свободный поток капитала через системы. Иными словами, размеры и формы организованной преступности в современном мире не имеют ничего общего с тем, что существовало два-три десятилетия назад.
На Ближнем Востоке террористы и преступники до сих пор используют систему, известную как Хавала, примитивную систему, позволяющую передавать ресурсы без указания владельца или адресата. Квитанции о переводе отправляются по факсу (страница уничтожается после этого ОК. Схемы пригодятся бен Ладену и сторонникам Алпалана Тюркеса, одного из главарей турецкой мафии, контролирующей торговлю героином и оружием в Восточной Европе.
